Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Мартыненко будут судить в Швейцарии

Швейцарская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще одного украинского – их обвиняют в отмывании около 2800000 евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки». По данным источников проекту Радио Свобода “Схемы» в правоохранительных органах, речь идет также о Павле Скаленко, который фигурирует вместе с бывшим депутатом и в украинском производстве.

Как утверждают швейцарские правоохранители, Николая Мартыненко и еще одного человека (Павла Скаленко – ред.) Подозревают в том, что они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах – таким образом, отмывая деньги.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику – Павлу Скаленко – создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, как утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Мартыненко.

Дело в Швейцарии связана с украинским делом в отношении бывшего народного депута и его сообщников, которую вели НАБУ и САП и которая сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.